Как обезопасить себя от обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как обезопасить себя от обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В случае с любым из преступлений против собственности при назначении наказания первую скрипку играет объем ущерба, нанесенного пострадавшему. Присвоить себе сумму больше определенной законом — значит навлечь отягчающее обстоятельство.

Сроки давности по мошенничеству в особо крупном размере

Согласно части 3 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса, любой вид мошенничества относится к делам частно-публичного обвинения.

Это означает, что уголовное дело по данной статье может быть возбуждено лишь по заявлению пострадавшего. Но, в отличие от случаев частного обвинения, не прекратится после того, как заявитель примирится со своим обидчиком.

Поэтому важно определить срок исковой давности по мошенническим действиям определенного размера — это тот самый период, в течение которого потерпевший может потребовать от суда наказания для мошенника. Есть определенный алгоритм определения продолжительности срока давности в уголовном процессе.

Срок давности напрямую зависит от категории преступления, поэтому первым делом определять нужно ее. Помогает в этом статья 15 УК, которая распределяет все составы преступления по четырем категориям: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие.

Определяется категория в зависимости от того, какой максимальный срок лишения свободы можно получить.

Самым строгим наказанием за рассматриваемый нами вид мошеннических действий является лишение свободы на десятилетний срок. Поэтому, согласно части 4 статьи 15 УК РФ, категория преступления — тяжкое. Срок, в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за тяжкое преступление — 10 лет с момента совершения деяния.

Мошенничество в особо крупном размере — присвоение более 12 000 000 рублей либо имущества на эквивалентную сумму, которое случилось путем обмана (в том числе обмана доверия).

Максимальный срок за мошеннические действия в таком размере — 10 лет, что позволяет причислить деяние к категории тяжких. Столько же грозит и тем, кто смошенничал на сумму свыше 6 000 000 рублей, но в сфере кредитования или страхования.

Распространенность мошенничества как преступления

Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых на территории России, уступая в количественном выражении лишь краже. Так, из 1 167 100 зарегистрированных в России преступлений за период с января по июль 2022 года доля мошеннических составов превысила 16,5 % (192 988 преступных деяний).

При столь большом количестве совершенных преступлений в виде мошенничества, правоохранительным органам удается раскрыть не более трети преступных деяний. Кроме того, еще меньше уголовных дел по мошенничеству доходит до суда – порядка 1/7 от всех возбужденных уголовных дел. Связано это как с проблемами в установлении виновных лиц по отдельным видам мошенничеств (например, по мошенничествам с использованием электронных средств платежа), так и с тем, что ст. 159 УК РФ зачастую незаконно используется для решения гражданских споров и конфликтов в предпринимательской сфере.

Распространенность уголовных дел по мошенничеству уже давно привела к тому, что любой адвокат, хотя бы пару лет активно оказывающий правовую помощь в сфере уголовного судопроизводства, обязательно имеет опыт работы по соответствующим статьям уголовного закона, а именно по ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, ст.ст. 159.5-159.6 УК РФ. Что же такое мошенничество как преступление и на что следует обратить внимание при защите от предъявленного обвинения по указанным статьям?

Виды мошенничества по УК России

Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:

• общеуголовное мошенничество (части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ),
• мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ),
• мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
• мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ),
• мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ),
• мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),
• мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
• мелкое хищение (в том числе, мошенничество), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ);
• хищение (в том числе, путем мошенничества) отдельных предметов (предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); радиоактивных веществ (ст. 221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (ст. 226), наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229), документов, штампов, печатей (ст. 325).

Невозврат денег, переданных в долг: мошенничество или нет?

Граждане России достаточно часто вступают друг с другом в долговые отношения. После того, как должник отказывается вернуть полученные деньги или уклоняется от их возвращения, кредитор обращается в суд с исковым требованием и получает решение, которое далеко не всегда удается исполнить в связи с отсутствием у должника доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. В подобных случаях, а также в случаях, когда у кредитора отсутствуют документы, подтверждающие передачу денег в долг, последний задумывается об обращении с заявлением в правоохранительные органы с тем, чтобы использовать доказательства и процессуальные решения, вынесенные по уголовному делу, для доказывания факта долговых отношений в гражданском суде, а также для оказания давления на кредитора с тем, чтобы под угрозой осуждения заставить его вернуть полученное.

В описанных случаях граждане, которым не вернули денежные средства, совершенно справедливо считают себя обманутыми и на этом основании полагают, что в отношении них совершенно мошенничество.

Между тем, не любой обман является мошенничеством; как мы указали в начале статьи, обман при мошенничестве выступает лишь способом совершения преступления, а для квалификации действий виновного как преступных по ст. 159 УК РФ необходимо прежде всего установление факта хищения. Только после того, как можно будет определить наличие в деянии всех признаков хищения, следует переходить к определению факта наличия обмана.

В этом плане ключевым критерием для отграничения мошеннических действий от гражданско-правового нарушения обязанности вернуть полученные деньги в долг является установление того, когда именно виновный решил не отдавать деньги: до или после их получения? Так, Верховный Суд России в постановлении Пленума №48 от 30.11.2017г. указал, что «содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него»; «о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие»; «в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».

Проще говоря, для оценки действий должника как мошеннических мы должны «заглянуть ему в голову», чтобы понять, хотел ли должник обмануть и не вернуть деньги или иное имущество, когда обратился с просьбой о получении их в долг. Сделать это в действительности, разумеется, нельзя, поэтому все выводы будут строиться на оценке показаний самого должника, а также на оценке иных фактических обстоятельств дела. К примеру, подарком для следователя или дознавателя (в отсутствие иных доказательств) будет признание должника в том, что он при получении денег и не собирался возвращать полученное. В то же время признание не будет иметь какого-либо решающего значения в случае, когда должник занимает крупную денежную сумму для открытия бизнеса в виде сети магазинов, однако по прошествии времени не только не открывает ни одного магазина, но также и не делает каких-либо шагов в этом направлении (регистрация организации, наем сотрудников, изучение рынка и пр.), вдобавок не имея для открытия такого бизнеса ни познаний, ни какого-либо минимального опыта.

Избежать серьезных негативных последствий зачастую помогает своевременное обращение за правовой помощью к адвокату, специализирующемуся на защите по уголовным делам о мошенничестве.

До суда доходят далеко не все уголовные дела, возбужденные по мошенничеству. Эта статистика может свидетельствовать о сфабрикованном характере некоторых дел. Так, возбуждение дел по мошенничеству нередко инициируется в целях использования средств уголовного судопроизводства по гражданским делам либо для оказания незаконного давления на предпринимателей, Кроме того, правоохранители зачастую возбуждают дела по мошенничеству при наличии обмана в отсутствие факта хищения, что также неминуемо ведёт к прекращению дел. Между тем даже если в отношении предпринимателя не будет вынесен обвинительный приговор, уголовное преследование по данной статье может нанести очень серьезный удар по бизнесу и репутации, а также стать причиной краха компании.

Что предпринять, если обвиняют в мошенничестве

Зачастую советы необходимы не только пострадавшим от мошенничества, но и людям, которые подозреваются, обвиняются в его совершении, особенно в неясных ситуациях, или когда никакого отношения к преступлению они не имеют. Главный совет для них – не пытаться справиться самостоятельно, но и не полагаться на то, что правоохранители сами во всем разберутся.

Уже со стадии регистрации заявления «жертвы» якобы мошенничества желательно обратиться за консультацией и помощью к квалифицированному юристу, адвокату, обеспечивая анализ им всех обстоятельств, участие во всех возможных проверочных действиях.

Если все же имеет место привлечение по возбужденному уголовному делу в качестве подозреваемого или обвиняемого — не стоит надеяться на необходимую всестороннюю помощь защитника по назначению, предоставляемого государством. В этом случае нужно самому выбрать себе опытного адвоката и заключить с ним соглашение.

Крупный размер по УК РФ: величина и понятие в уголовном праве

Последнее обновление — Март 2021

Все, кто хотя бы раз по любой причине сталкивался с Уголовным правом, встречался с термином крупный размер. Однако он не имеет однозначного определения.

Крупным размером по УК РФ может подразумеваться величина ущерба, взятки, подкупа, извлеченного дохода, задолженности, убытков, которые можно оценить в денежном выражении, а также этим понятием определяется масса запрещенных веществ, например, наркотиков, ядов и т. д.

Какой-либо одной величины, составляющей крупный размер, в УК РФ нет. Он может быть установлен:

• примечанием к конкретной статье, запрещающей то или иное деяние, и распространяется только на нее;
• примечанием к одной из статей главы кодекса с указанием, что указанный в нем размер применяется ко всем или нескольким статьям этой главы;
• примечанием, которое отсылает к специальным нормативным актам Правительства РФ, регулирующим отношения в конкретной сфере;
• примечанием, которое ставит размер в зависимость от каких-либо обстоятельств;
• не в самой статье, а должен определяться исходя из конкретных обстоятельств совершенного противоправного деяния.

В ряде статей это обстоятельство необходимо для уголовной ответственности за само «простое» деяние, а в значительном числе случаев – чтобы виновный понес наказание за квалифицированное или особо квалифицированное деяние.

Следует отметить, что для ущерба, убытков, дохода, задолженности, исчисляемых в денежном выражении, по делам о преступлениях принимаются во внимание только «чистые» показатели, то есть реально понесенный ущерб, убытки и т. д. Без учета, например, процентов за использование чужих денег, неполученной прибыли, неустойки, НДС и других видов гражданской ответственности.

1. Деяния против гарантированных прав человека (глава 19, ст. 141.1, 146, 147)
2. Деяния, наносящие вред отношениям собственности (глава 21, ст. 158-168)
3. Деяния, наносящие ущерб деятельности в экономике (глава 22, ст. 169-193.1, 200.4)
4. Деяния, связанные с неуплатой налогов, взносов, сборов (глава 22, ст. 194, 198-199.4)
5. Иные преступления, причиняющие вред экономике (глава 22, 200.1-200.3, 200.5)
6. Преступления, наносящие вред интересам службы в коммерческих и других организациях (глава 23, ст. 204-204.1)
7. Деяния, посягающие на общественную безопасность (глава 24, ст. 215.1-217.2)
8. Деяния, наносящие вред здоровью населения (глава 25, ст. 228-238.1)
9. Преступления, наносящие вред нравственности населения (глава 25, ст. 239-243.3)
10. Деяния, наносящие вред экологии (глава 26, ст. 256-261)
11. Деяния, посягающие на неприкосновенность и защиту компьютерной информации (глава 28, ст. 272-274)
12. Преступления, наносящие вред власти (глава 30, ст. 285.1-285.2, 290-291.1, 293)
13. Иные преступления (ст. 267, 299, 327.1)
14. Заключение

Что такое мошенничество

В законодательстве Российской Федерации есть статья Уголовного кодекса за мошенничество – 159. Понятие мошенничество в уголовном праве определяется как хищение или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием или обманом. Таким образом, мошенник – это тот, кто обманным путем заполучил чужое имущество.

Статья 159 применяется только в том случае, если пострадавшим является дееспособное лицо. Если имуществом недееспособного гражданина завладели путем обмана, преступление квалифицируется как кража.

Обман в УК РФ делится на две разновидности:

• активный;
• пассивный.

Виды наказания в статье 159 УК РФ за мошенничество

В статье 159 УК РФ есть 7 частей, в каждой из которых описаны виды наказания для мошенничества, имеющего свои характеристики. Самое лояльное наказание предусмотрено за обычное мошенничество, а вот с увеличением размера убытков санкции становятся строже.

Так, за неквалифицированное мошенничество, то есть за деяние, попадающие под действие ч. 1 ст. 159 УК, наказание варьируется от штрафа, максимальная сумма которого 120 000 рублей, до 2 лет лишения свободы. За групповое мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК) наказание несколько строже — от штрафа (максимум — 300 000 рублей) до 5 лет лишения свободы. По этой же части нормы квалифицируется и мошенничество, сопряженное с причинением потерпевшему значительного ущерба.

Мошенники, использовавшие в преступных целях свое служебное положение, а также те, чьи действия повлекли причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК), наказываются как минимум штрафом (от 100 000 до 500 000 рублей), а как максимум лишаются свободы на 6 лет. За мошенничество в организованной группе или причинившее ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) последует безальтернативное лишение свободы — до 10 лет.

В ч. 5–7 ст. 159 УК рассматриваются так называемые экономические составы мошенничества, то есть связанные с намеренным неисполнением виновным обязательств по договорам, сторонами которого выступают ИП или коммерческие предприятия. Наказание здесь варьируется от 100 000 рублей штрафа до 10 лет лишения свободы.

Лица, которые обвиняются в мошенничестве, используют различные формы обмана, а между самими противоправными действиями и передачей имущества может пролегать длительный период. Поэтому при квалификации преступления нужно обращаться не только к нормам уголовного законодательства, но и к обобщенной судебной практике в данной сфере.

***

Еще больше интересной информации в рубрике «Мошенничество».

Как подать заявление по факту мошенничества

Если Вы стали жертвой мошенников, не отчаивайтесь и как можно скорее обратитесь в отделение полиции по месту совершения преступления. Раскрываемость преступлений по «горячим следам» существенно выше, поэтому очень важно не упустить время.

Специальных требований к составлению заявления о преступлении уголовно-процессуальное законодательство не содержит, поэтому оно составляется в свободной форме, главное – изложить подробно все обстоятельства совершения преступления. В статье 141 УПК РФ говорится, что заявление о преступлении может быть сделано в устной или письменной форме. Устное заявление заносится в протокол ответственным сотрудником правоохранительных органов, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление.

Лучше, конечно же, оформить свое заявление письменно. Закон предписывает, чтобы заявитель лично подписал заявление о преступлении, т.к. на основании анонимного заявления не допускается возбуждать уголовное дело. При подаче заявления заявитель обязательно под роспись предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чем сотрудник, принявший заявление, делает соответствующую отметку.

В случае нанесения значительного материального ущерба на сумму от 5000 до 250 000 рублей или кража была при следующих обстоятельствах:

1. в преступлении участвовала группа лиц, которая действовала по предварительному сговору;
2. было произведено несанкционированное проникновение в помещение или хранилище;
3. был причинен значительный ущерб другим лицам;
4. имущество было украдено из одежды или сумки, которые находились у потерпевшего.

Ответственность, согласно ч.2 ст.158 УК РФ, предусматривает следующие возможные наказания:

• штраф в размере до 200 000 рублей или или взыскание суммы равной размеру заработной платы (иной доход) наказуемого на срок до 18-ти месяцев;
• исполнение обязательных работ сроком до 480 часов;
• посещение исправительных работ сроком до 2 лет;
• назначение принудительных работ сроком до 5 лет и временное ограничение свободы или без него сроком до 1 года;
• лишение свободы сроком до 5 лет и временное ограничение свободы или без него сроком до 1 года.

Читайте также:  Больничный после выхода из декрета: как рассчитывается, пример

Изменения УК РФ для юридических лиц и предпринимателей

1. Ст. 169 под названием «Воспрепятствование законной предпринимательской или же иной деятельности» содержит понятие «крупный ущерб». С 2021 года под ним понимают более 1 500 000 рублей.
2. В ч.3 и в ч. 4 ст. 171.1 понятие «крупный размер» — это от 400 000 рублей; «особо крупный» — от 1 500 000 рублей.
3. В ч.5 и ч.6 ст. 171.1 термин «крупный размер» понимается как 100 000 рублей; «особо крупный» — 1 000 000 рублей.
4. Для ст. 171.2 «крупный размер» понимается как более 1 500 000 рублей; а «особо крупный» — более 6 000 000 рублей.
5. В ст. 178 УК РФ, предусматривающую наказание за ограничение конкуренции, изменения не вносились. Здесь «доход в крупном размере» более 50 000 000 рублей, а «доход в особо крупном размере» составляет более 250 000 000 рублей. «Крупный ущерб» в ст. 178 УК РФ понимается как сумма более 10 000 000 рублей; «особо крупный» — свыше 30 000 000 рублей.
6. Для ст. 180 понятие «крупный ущерб» начинается с суммы в 250 000 рублей.
7. Для ст. 184 УК РФ понятие «значительный размер» начинается от 25 000 рублей.
8. Для сразу 4-х статей (ст. 185, 185.1, а также 185.2 и 185.4) УК РФ предусматривает, что «крупный ущерб» = от 1 000 000 рублей; а «ущерб в особо крупном размере» начинается с отметки в 3 750 000 рублей.
9. В статье 185.3 УК РФ за манипулирование рынком предусматривается, что «крупный ущерб» составляет более 3 750 000 рублей, а «особо крупны» — больше 15 000 000.
10. Ст. 185.6, предусматривающая наказание за использование инсайдерской информации, указывает, что «крупный ущерб» по ней составляет от 3 750 000 рублей. Такая же сумма используется при определении понятия «крупный доход», а также «убытки в крупном размере».
11. В примечании к ст. 191.1 за незаконные действия с древесиной используют понятия «крупный размер» — более 80 000 рублей, а также «особо крупный» — 230 000 рублей.
12. Ст. 193.1 УК РФ за валютные операции предлагает понимать «крупный размер» как сумму свыше 9 000 000 за 1 год; «особо крупный» — сумма от 45 000 000 рублей.
13. Ст. 194 за уклонение от уплаты платежей предусматривает, что «крупный размер» начинается от 2 000 000, «особо крупный» — от 6 000 000.

Так же прочтите: Cтатья за мошенничество в интернете с деньгами
Также есть и ряд других статей. Эта информация приводится, чтобы вы понимали: «разброс» серьезный. По отношению к физическим лицам и преступлениям против собственности исключений не очень много.

Минимальная сумма кражи для уголовной ответственности

Сумма 2500 рублей – это минимальный размер для уголовной ответственности, именно отсюда начинается преследование по уголовному кодексу РФ. Все что меньше – по КоАП (правда, еще должны быть выполнены определенные условия, а именно должны отсутствовать отягчающие признаки, при наличиях которых ответственность всегда будет уголовной, не важно сколько было украдено – 100 рублей или миллион. Об этих важных признаках мы рассказываем ближе к концу статьи, в этом пункте).

Для единичного лица, совершившего кражу, согласно ч.1 ст. 158 УК РФ предусмотрены следующие меры пресечения:

• назначается штраф в размере до 80 000 рублей или взыскание суммы равной размеру заработной платы (иной доход) наказуемого на срок до 6-ти месяцев;
• исполнение обязательных работ сроком до 360 часов;
• посещение исправительных работ сроком до 1-го года;
• временное ограничение свободы сркоом до 2-ух лет;
• посещение принудительных работы сроком до 2-ух лет;
• административный арест сроком до 4-ёх месяцев;
• лишение свободы сроком до 2-ух лет.

Из наших отдельных публикаций вы можете узнать, чем кража отличается от грабежа, а также в чем отличие при квалификации этого вида преступления от грабежа и разбоя.

Понятие мошенничества согласно статьи 159 УК РФ

Законодательная база определила в статье 159 УК РФ понятие мошенничества, как присвоение чужого имущества или прав на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Не вызывает сомнений высокая общественная опасность этого преступления. Мошенничество широко распространено во всех сферах современной жизни начиная от обеспечения жильем и заканчивая мошенничеством в сфере компьютерной информации.

Целью мошенников являются деньги, имущество жертвы, недвижимость и права на нее. Действие аферистов в любом случае квалифицируется как хищение. Тяжесть преступления за такое преступления определяется размером причиненного ущерба, наличием организованной группы, использованием служебного положения.

Наказание за мошенничество

Квалификация	Наказание
Мошенничество по части 1 статьи 159 УК РФ	Лишение свободы до 2-х лет
Группой лиц по предварительному сговору со значительным ущербом	Лишение свободы до 5-ти лет
С использованием служебного положения либо в крупном размере	Лишение свободы до 6-ти лет
Организованной группой либо в особо крупном размере, либо лишившее гражданина жилого помещения	Лишение свободы до 10-ти лет
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба	Лишение свободы до 5-ти лет
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло крупный размер ущерба	Лишение свободы до 6-ти лет
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло особо крупный размер ущерба	Лишение свободы до 10-ти лет

Похожие записи:

• Открыть расчетный счет ИП
• Какие льготы положены детям инвалидам и их родителям в 2023 году, размер пенсии
• Оценка авто при разделе имущества